... Gesetz zur Änderung des Geldwäschegesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche im Bereich des Berufssports

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Erweiterung der bestehenden Sorgfalts- und Meldepflichten zur Prävention von Geldwäsche auf professionelle Sportclubs und Spielerberater, u.a. betr. Risikomanagement, Benennung eines Geldwäschebeauftragten sowie Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Sorgfaltspflichten;<br /> Änderung §§ 1, 2, 6 und 7 Geldwäschegesetz<br /> <br /> Bezug: &quot;Weißbuch Sport&quot; der EU-Kommission von 2007 zu Finanzkriminalität im Sportsektor ; Report der Financial Action Task Force (FATF) der OECD vom Juli 2009 zu Geldwäsche im Fußball und potentiell weiteren Sportarten ; Bericht von Europol vom 5. August 2020 zum organisierten Sportwettbetrug